मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ नरेश गोयल का नाम सामने आया है। ED ने नरेश गोयल के मुंबई स्थित घर में छापेमारी की। इस मामले पर जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ नरेश गोयल को ED की ओर से समन भी जारी किया गया था। आपको बता दें पहले ED ने FEMA के तहत कार्रवाई की थी जिसमें दिल्ली और मुंबई में 12 जगहों की तलाशी ली गई थी। इन सभी 12 जगहों की ली गई तलाशी में नरेश गोयल की 19 कंपनियों का पता चला था, जिसमें से केवल 5 ही कंपनियों का वैध रूप पंजीकरण कराया गया था बाकी सारी फर्जी पाई गईं थी। साथ तलाशी और छानबीन में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि संदिग्ध लेनदेन के जरिए काला धन विदेशों में जमा किया गया है। ED इस मामले से जुड़े सभी सबूतों को अपने कब्जे में कर लिया है।
दरअसल नरेश गोयल पर आरोप है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विदेश में कई कंपनियों पर नियंत्रण रखते थे। साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि टैक्स बचाने के लिए घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच कई संदिग्ध लेन-देन किए थे।
आपको बता दें नरेश गोयल के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत भी कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज किया है। इतना ही नहीं मुंबई पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी के साथ धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज की है।