IDFC First Bank से जुड़े करीब 645 करोड़ रुपये के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कुल 14 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है।
ED की टीमों ने एक साथ कई परिसरों पर पहुंचकर दस्तावेजों और अन्य संभावित सबूतों की जांच की। अधिकारियों का फोकस कथित वित्तीय लेनदेन और उन लोगों या संस्थाओं से जुड़े रिकॉर्ड पर है, जिनका इस मामले से संबंध होने की जांच की जा रही है।
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 645 करोड़ रुपये से जुड़े कथित लेनदेन में पैसों का इस्तेमाल और प्रवाह किस तरह हुआ। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल या अन्य रिकॉर्ड को जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है।
इस कार्रवाई का दायरा चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला तक रहा। हालांकि, छापेमारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ और आगे कितनी कार्रवाई की जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी जांच एजेंसी की ओर से सामने आना बाकी है।
ED की जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई और संभावित आरोपों की तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल एजेंसी की तलाशी और जांच प्रक्रिया जारी है और किसी भी निष्कर्ष को अंतिम कानूनी फैसला नहीं माना जा सकता।