DHFL के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। कर्ज के बोझ तले दबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड के मुंबई स्थित अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई।
DHFL पर आरोप है कि डीएचएफएल के सनब्लिंक रियल एस्टेट कंपनी से कारोबारी संबंध हैं। इसके मुताबिक डीएचएफएल ने रियल एस्टेट कंपनी को 2,186 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। यह कर्ज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची को ट्रांसफर हुआ। इस मामले में सनब्लिंक रियल एस्टेट भी जांच के घेरे में है। बहरहाल, ईडी दस्तावेजों और अन्य सबूतों के आधार पर सबूतों की तलाश कर रही है।
ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मिर्ची ने राबिया मैंशन, मैरियम लॉज और सी व्यू से जुड़ी तीन संपत्तियों के लिए सनब्लिंक डीएचएफएल से 2,186 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। ईडी की एक दस्तावेज के अनुसार, “आरोपी (रंजीत बिंद्रा) ने ब्रोकर के रूप में इन तीन संपत्तियों के संबंध में लंदन में इकबाल मिर्ची के साथ कई बैठक की। ब्रोकर ने ये बातचीत सनब्लिंक रियल एस्टेट एस्टेट लिमिटेड की तरफ से की थी।”
बता दें कि मेमन इकबाल उर्फ इकबाल मिर्ची हत्या, हत्या का प्रयास, उगाही और ड्रग तस्करी समेत दर्जनों मामलों में वांछित था। वह 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट में भी आरोपी नहीं था। साल 2013 में इकबाल की मौत हो गई।