हजारों कड़ोर का घोटाला कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर ED ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फरार कारोबारी नीरव मोदी की ‘आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून’ के तहत 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। बता दें बीते बुधवार को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित लगभग 1,350 करोड़ रुपये के हीरे जवाहरात हांगकांग से वापस लाए गए। हांगकांग की एक लॉजिस्टिक कंपनी के गोदाम में रखा गया था।
ED की माने तो इन जवाहरातों को साल 2018 की शुरुआत में ही भारत से दुबई और फिर दुबई से हांगकांग भेजा गया था। जिसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को जुलाई 2018 में मिली थी। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने हांगकांग प्रशासन समेत अनेक अथॉरिटी से इस बाबत बात कर इन सभी कीमती सामानो को हांगकांग में ही सील करा दिया गया था। जिसके बाद अब सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इन गहनों को वापस भारत लाया गया। भारत वापस लाए गए सामान में पॉलिश किए गए हीरे मोती और चांदी के गहने समेत अन्य अभूषण शामिल हैं। इन गहनों का कुल वजन 2340 किलोग्राम है। इसके साथ ही ED ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक बीते बुधवार को जो सामान भारत वापस लाया गया है उसमें से 32 खेप नीरव मोदी की कंपनियों से संबंधित हैं। बाकी मेहुल चोकसी कंपनियों से संबंधित है। इसके पहले भी ईडी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में दुबई और हांगकांग से कीमती सामानों की लगभग तीन दर्जन खेपों को सफलतापूर्वक वापस लाया था जिनका मूल्यांकन लगभग 137 करोड़ रुपये किया गया था।
आपको बता दें इससे पहले PMLA विशेष अदालत ने नीरव मोदी की मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत सभी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए था। इस आदेश के मुताबिक नीरव मोदी की भारत में मौजूद सभी संपत्ती पर भारत सरकार का अधिकार होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में नीरव मोदी की संपत्ती का जो ब्योरा पेश किया है, उसके अनुसार मुम्बई, दिल्ली, जयपुर, अलीबाग, सूरत में मौजूद कुल 1400 करोड़ की संपत्ती है। जिस पर सरकार अब कब्जा करेगी। कुल 1400 करोड़ की संपत्ती में मुंबई के वर्ली में समुद्र महल बिल्डिंग में छह अपार्टमेंट हैं। हर अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ है। वहीं कालाघोड़ा इलाके में नीरव मोदी का 3500 वर्ग फीट का म्यूजिक स्टोर, दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर एक प्रॉपर्टी , ब्रीच कैंडी रोड पर एक ऊंची इमारत में फ्लैट है जिसे भी मुंबई के ही ओपेरा हाउस में 3 फ्लैट हैं। आदेश के मुताबिक इन सभी को ब्त किया जाएगा। इसी के साथ दिल्ली, जयपुर, अलीबाग, सूरत में भी कई आलीशान घर, फ्लैट्स, करोड़ो के अपार्टमेंट, शानदार ऑफिस हैं जो अब जब्त की जाएंगी।
इसी साल मार्च 2020 में ED ने नीरव मोदी की कई संपत्तियों को जब्त कर नीलाम किया था। नीरव मोदी की महंगी पेंटिंग, घड़ी, पर्स, महंगी कारे, हैंडबैग जैसी चीजों को नीलामी की गई थी जिससे ED को करीब 51 करोड़ की रकम मिली थी।
आपको बता दें नीरव मोदी ने साल 2018 की शुरूआत में पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित एक शाखा में 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का घोटाले किया था। ये घोटाला बैंक की मार्केट वैल्यू का क़रीब एक-तिहाई और साल 2017 की आख़िरी तिमाही के मुनाफ़े का 50 गुना था। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद से ही हीरा कारोबारी नीरब मोदी फरार है।