पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) से बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार, Pakistan अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। दरअसल, Imran Khan एफएटीएफ के 27 लक्ष्यों में से 6 का अनुपालन करने में असफल रहे हैं। जून 2018 में FATF ने Pakistan को ग्रे लिस्ट में डाला था। उस समय Pakistan को …
इमरान खान को झटका-ग्रे लिस्ट ही बना रहेगा पाकिस्तान Read More »
धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लिप्त भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बीते सोमवार को भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में अपील खारिज होने के बाद अब उसने ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायालय यानी ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की इजाजत मांगी थी। बता दें पिछले महीने यानी …
UK: माल्या पहुंचा ब्रिटिश SC, प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ दर्ज की अपील की अर्जी Read More »
निज़ामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज़ के मुख्य मौलाना साद कंढालवी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया है। बता दें प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर ही किया है। सूत्रों की …
मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले ED ने दर्ज की FIR Read More »
देश जहां इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है, और इसकी रोकथाम के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया है वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे डीएचएफएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वाधवान समेत 22 लोगों को पुलिस ने महाबलेश्वर से हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले पर अब विपक्षी दल बीजेपी …
लॉकडाउन में वाधवान परिवार पहुंचा महाबलेश्वर, बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा Read More »
बीते दिनों यस बैंक पर गहराए संकट के बाद जहां पूर्व एमडी राणा कपूर को हिरासत में ले लिया गया था वहीं अब इस मामले में ED ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हुए हर छोटे बड़े कंपनी के मालिको से पूछताछ करने जा रही है जिसने आरोपी पूर्व एमडी राणा कपूर के एमडी …
YES बैंक: सुभाष चंद्रा, अनिल अंबानी समेत अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का समन Read More »
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ नरेश गोयल का नाम सामने आया है। ED ने नरेश गोयल के मुंबई स्थित घर में छापेमारी की। इस मामले पर जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ नरेश गोयल को ED की ओर से समन भी जारी किया गया था। आपको बता दें पहले ED ने FEMA …
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के पूर्व CEO के घर ED ने की छापेमारी Read More »
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किल है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले 100 दिनों से जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें पिछले 15 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट मे …
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री को फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ED की उस मांग को भी …
13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे चिदंबरम Read More »
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बुधवार सुबह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया …
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मिली जमानत Read More »
पाकिस्तान और पाक के पीएम इमरान खान के लिए आने वाले कुछ दिन संकट से भरे साबित होने वाले हैं। ब्लैकलिस्ट होने के खौफ ने पाकिस्तान की नीदें उड़ा दी हैं…उसे ना कहीं चैन है ना सुकून। कई देशों के सामने पाक खुद को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए गिड़गिड़ा चुका है। बता दें …
ब्लैकलिस्ट के खौफ में पाक, कई देशों से कह चुका है ‘कोई तो बचा लो’ Read More »
